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董事會

本公司目前設有五席董事,其中獨立董事為兩席;每位董事亦都各自具備專業背景包括法律、會計、產業、財務、行銷研發、科技、經營管理、專業技能及產業經歷等,落實執行本公司「公司治理實務守則」所訂定董事會成員組成多元化之方針。本公司之公司治理實務守則請至本公司網站規章制度參閱。本公司所選任之董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益,並對於公司經營策略與方針作審慎評估及決策, 加強公司績效,保障股東權益。​

董事名單

職稱姓名主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長滿穗投資(股)公司代表人:陳嘉雄中興大學經濟系
聯洋工業總經理
瑞翊投資(股)
東莞迅德電器
Acumen Electronics,Inc,德信科技
董事滿穗投資(股)公司代表人:蕭春桂永達工專電子科
利德電子工程師
美商線藝電子業務副理
迅德興業總經理
東莞迅德電器總經理
董事陳奎謙英國雷丁大學ISMA中心 碩士
建弘證券公司 證券研究員
元大證券公司 證券從業人員
迅德興業美亞區經理
董事李英珍台灣大學電機工程博士
晶達光電 董事長
研揚科技 副董事長
晶達光電 董事長
研揚科技 副董事長
董事吳燕秋靜宜大學會計系
耀文電子(股)財務長
特群機電副總經理

獨立董事提名及選任​

本公司於公司章程中有關獨立董事之相關規定包括董事名額中,​獨立董事名額二人,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候​選人名單中選任之。
提名方式依公司法第一九二條之一辦理。提名人數不得超過董事應​選名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事​之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

功能性委員會

審計委員會​

本公司設審計委員會旨在協助董事會提高公司治理績效,其主要審議事項包括:檢查公司會計制度、財務報告程序之完整性、判斷內部控制事項之充分及妥適性、審閱公司之財務報表、審核公司訂定或修訂之內部控制制度等。​
審計委員會每季定期召開會議,於其職權範圍內,得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。

薪酬委員會​​

本公司由獨立董事二名及一名具產業經驗人士共三名組成薪資報酬委員會,每季至少開會一次,負責訂定並定期評估公司整體薪資報酬政策;​
訂定並定期(至少每年一次)檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;​
定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬、員工認股權計畫與員工分紅計畫或其他員工激勵性計畫。

內部稽核

內部稽核的目的

實施內部稽核之目的在協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核組織

本公司內部稽核單位直接隸屬董事會,稽核主管之任免,應經董事會通過,內部稽核單位編制員額包括稽核人員一名及稽核代理人一名,前述名額將依實際作業予以調整。

內部稽核的運作

稽核範圍:
稽核範圍包涵本公司所有作業及本公司之各子公司。

稽核方式:
內部稽核單位除覆核本公司各單位及各子公司之內部控制制度自行評估結果外,另對本公司內部控制制度各項營運活動之控制作業進行評估,以衡量現行內部控制之有效性、遵循程度及影響。各循環稽核之頻率及內容,係依法令規定及風險評估後決定;另重要程序或特殊案件,得隨時或不定期派員稽核之。

稽核報告:
稽核人員對每年度之稽核事項,應依風險評估結果選定稽核項目及頻率,經董事會核准後,進行檢視查核公司內部控制制度施行狀況,於檢視查核後作成稽核報告。稽核報告中之發現及建議應定期作成追蹤報告至改善為止,以確定相關單位已及時採取適當之改善措施。

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